Curso de especialización

PERITAJE ECONÓMICO–FINANCIERO Y CONTABLE EN LAVADO DE ACTIVOS

OBJETIVO:

Formar especialistas capaces de realizar peritajes económicos y contables en casos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y corrupción, con dominio técnico, normativo y probatorio.

DIRIGIDO A:

Economistas, contadores públicos, administradores, abogados penalistas, fiscales, jueces, policías especializados, auditores forenses, peritos judiciales y fiscales, funcionarios de entidades de control, supervisión y justicia, con formación universitaria y experiencia o interés en investigación económica, financiera y patrimonial.

METODOLOGÍA:

El curso se desarrolla a través de clases virtuales online y offline, dentro de nuestra plataforma interactiva, donde se encuentran todos los recursos académicos necesarios para la enseñanza-aprendizaje. Explicación detallada de cada uno de los temas tratados, estos son reforzados con las lecturas. Nuestra plataforma interactiva permite al participante realizar sus consultas durante su avance, las cuales son atendidas en la misma plataforma virtual, para una adecuada retroalimentación por parte del docente. Este proceso enseñanza - aprendizaje es asincrónica, interactiva, autónoma y flexible.

DOCENTE DEL DIPLOMA

Victor Raúl Cabello Reynoso

Profesional titulado en Economía, con capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. Especializado en lavado de activos, peritajes, investigación científica, finanzas, auditoría, temas legales y economía conductual. EXPERIENCIA LABORAL Poder Judicial-Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada: Perito Oficial Especializado en Lavado de Activos. Univ. Cesar Vallejo: Docente universitario. Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito- FEDMAC. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado- SERNANP. Banco Agropecuario. Superintendencia de Banca, Seguros Y AFP´s Seguridad Industrial S.A Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador. Coop. Cafetalera Chanchamayo. Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE.

CPC Luis Edmundo Ruiz Córdova

Docente de Peritaje Contable, Rutas del Dinero y Desbalance Patrimonial Contador Público Colegiado y Perito Contable Fiscal de la Fiscalía de la Nación, con más de 30 años de experiencia profesional en auditoría financiera, contabilidad forense y peritajes contables en lavado de activos, enriquecimiento ilícito y corrupción de funcionarios. Es fundador de la Unidad de Peritos de las Fiscalías de Lavado de Activos del Ministerio Público y actualmente integra la Gerencia de Peritos de la Fiscalía de la Nación. Especialista en reconstrucción de rutas del dinero, análisis patrimonial, determinación de saldos iniciales y desbalances patrimoniales, con amplia experiencia en la elaboración y sustentación de informes periciales ante fiscales y jueces, así como en mesas de trabajo conforme al artículo 177 del Nuevo Código Procesal Penal. Ha sido expositor en múltiples diplomados y cursos de especialización a nivel nacional e internacional, y docente universitario en auditoría y contabilidad forense. En este curso brinda un enfoque eminentemente práctico, enseñando paso a paso cómo se hace una pericia real, cómo evitar errores técnicos y cómo producir informes periciales sólidos, claros y defendibles en sede fiscal y judicial.

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