BENEFICIOS
Desarrollarás habilidades críticas
como la investigación, análisis de
datos, y presentación de pruebas,
de manera más efectivo en la
prevención y detección de delitos
financieros.
Aprenderás a manejar y resolver
disputas relacionadas con el
lavado de activos de manera
eficiente y eficaz, utilizando el
arbitraje como método de
resolución.
Mejorarás tu reputación y credibilidad en el campo legal y financiero, lo cual puede abrirte nuevas oportunidades profesionales y de networking.
Obtendrás un profundo entendimiento de las leyes y regulaciones que rigen el lavado de activos, además de aprender técnicas avanzadas de análisis financiero.
Detalles del Curso
Duración
06 Semanas
Acceso
24 Horas
Certificación
200 Horas
OBJETIVO:
Los participantes podrán identificar e interpretar cuales son los aspectos más frecuentes, así como interpretar donde se originan y aplican los recursos financieros detectados en los expedientes judiciales en las pericias en lavado de activos.
DIRIGIDO A:
El curso de peritaje en lavado de activos está dirigido a gerentes de bancos, funcionarios gubernamentales, abogados, auditores, consultores y superintendencias. Se centra en la prevención y detección del lavado de activos, cubriendo normativas, técnicas de investigación y estrategias para la presentación de evidencia en casos legales.
METODOLOGÍA:
El Curso se desarrollará a través de 05 módulos temáticos interactivos, los cuales constan de clases virtuales interactivas (clases prácticas en vivo con el docente y atención de consultas). Contará con examen de conocimientos. En este proceso de enseñanza-aprendizaje es flexible.
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DOCENTE DEL DIPLOMA
Victor Raúl Cabello Reynoso
Profesional titulado en Economía, con capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. Especializado en lavado de activos, peritajes, investigación científica, finanzas, auditoría, temas legales y economía conductual. EXPERIENCIA LABORAL Poder Judicial-Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada: Perito Oficial Especializado en Lavado de Activos. Univ. Cesar Vallejo: Docente universitario. Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito- FEDMAC. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el EstadoSERNANP. Banco Agropecuario. Superintendencia de Banca, Seguros Y AFP´s Seguridad Industrial S.A Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador. Coop. Cafetalera Chanchamayo. Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE.
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LOGROS
Dominio de las normativas nacionales e internacionales relacionadas con el lavado de activos y el arbitraje.
Capacidades mejoradas para investigar y analizar casos de lavado de activos, identificando patrones y evidencias.
Desarrollo de estrategias efectivas para resolver conflictos legales relacionados con el lavado de activos mediante el arbitraje.
Habilidad para presentar evidencia de manera clara y convincente en un entorno de arbitraje.
CERTIFICAN
Instituto Latinoamericano de Proyectos de Inversión, Ingeniería y Economía
Proyectos de Inversión,
Capacitaciones y Publicaciones
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Corporación Growth SAC
Ubícanos: Av. Petit Thouars 1775, Oficna 1002, Lince, Lima. Perú / Telf .: +51 947 775 158
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