BENEFICIOS
Desarrollar谩s habilidades cr铆ticas como la investigaci贸n, an谩lisis de datos, y presentaci贸n de pruebas,
de manera m谩s efectivo en la
prevenci贸n y detecci贸n de delitos financieros.
Aprender谩s a manejar y resolver
disputas relacionadas con el
lavado de activos de manera
eficiente y eficaz, utilizando el
arbitraje como m茅todo de
resoluci贸n.
Mejorar谩s tu reputaci贸n y credibilidad en el campo legal y financiero, lo cual puede abrirte nuevas oportunidades profesionales y de networking.
Obtendr谩s un profundo entendimiento de las leyes y regulaciones que rigen el lavado de activos, adem谩s de aprender t茅cnicas avanzadas de an谩lisis financiero.
Detalles del聽Curso
Inicio
20/11/2024
Duraci贸n
06聽Semanas
Acceso
24 Horas
Certificaci贸n
300 Horas
Modalidad
Mixta
OBJETIVO:
Los participantes podr谩n identificar e interpretar cuales son los aspectos m谩s frecuentes, as铆 como interpretar donde se originan y aplican los recursos financieros detectados en los expedientes judiciales en las pericias en lavado de activos.
DIRIGIDO A:
El curso de peritaje en lavado de activos est谩 dirigido a gerentes de bancos, funcionarios gubernamentales, abogados, auditores, consultores y superintendencias. Se centra en la prevenci贸n y detecci贸n del lavado de activos, cubriendo normativas, t茅cnicas de investigaci贸n y estrategias para la presentaci贸n de evidencia en casos legales.
METODOLOG脥A:
El Diploma se desarrollar谩 a trav茅s de 08 m贸dulos tem谩ticos interactivos, los cuales constan de clases virtuales (por aut贸nomas plataforma virtual) y sesiones interactivas (clases pr谩cticas en vivo con el docente y atenci贸n de consultas). Contar谩 con examen de conocimientos y trabajos pr谩ticos calificados. En este proceso de ense帽anza-aprendizaje es flexible. Asimismo, se brindar谩 a los participantes una explicaci贸n espec铆fica mediante los v铆deos de clase y materiales (lecturas obligatorias, complementarias y casos pr谩cticos), con monitoreo semanal, grupo WhatsApp.
聽
DOCENTE DEL DIPLOMA
Victor Ra煤l Cabello Reynoso
Doctorados en Gesti贸n P煤blica y Gobernabilidad, Derecho y Psicolog铆a (en proceso de obtenci贸n), y varias maestr铆as en Gesti贸n P煤blica y Gobernabilidad, Derecho Notarial y Registral, y M茅todos Cuantitativos de la Econom铆a (ambas con estudios concluidos). Adem谩s, cuenta con diplomados en Banca y Finanzas, y Seguros, y es titulado en Econom铆a y Derecho. Se ha desempe帽ado como Perito Financiero en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, y ha sido profesor de Derecho en la UCV Callao. Su experiencia incluye cargos como funcionario en la Superintendencia de Banca y Seguros y el Banco Agropecuario, y ha capacitado en peritajes econ贸micos a Magistrados de la Sala Penal Nacional. Tambi茅n posee un grado de Bachiller en Psicolog铆a.
VISUALIZA NUESTRO TEMARIO Y CONOCE NUESTRO PLAN DE ESTUDIOS
M脫DULO 01: LA PRUEBA
M脫DULO 02: LA PRUEBA PERICIAL
M脫DULO 03: EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
M脫DULO 04: EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL PERITO JUDICIAL
M脫DULO 05: PARADIGMA CUALITATIVO Y CUANTITATIVO APLICADOS AL LAVADO DE ACTIVOS
M脫DULO 06:ACCI脫N PREVENTIVA DEL ESTADO EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
M脫DULO 07: ACCI脫N POSTERIOR DEL ESTADO EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS
M脫DULO 08: PERITAJES ECON脫MICO-FINANCIEROS EN LAVADO DE ACTIVOS
LOGROS
Dominio de las normativas nacionales e internacionales relacionadas con el lavado de activos y el arbitraje.
Capacidades mejoradas para investigar y analizar casos de lavado de activos, identificando patrones y evidencias.
Desarrollo de estrategias efectivas para resolver conflictos legales relacionados
con el lavado de activos mediante el arbitraje.
Habilidad para presentar evidencia de manera clara y convincente en un entorno de arbitraje.
CERTIFICAN
Instituto Latinoamericano de Proyectos de Inversión, Ingeniería y Economía
Proyectos de Inversión,
Capacitaciones y Publicaciones
Corporaci贸n聽Growth聽SAC
Ub铆canos: Av. Petit Thouars 1775, Oficna 1002, Lince, Lima. Per煤 / Telf .: (01) 5977880
https://growthcorporation.lat/