BENEFICIOS
Desarrollar谩s habilidades cr铆ticas
como la investigaci贸n, an谩lisis de
datos, y presentaci贸n de pruebas,
de manera m谩s efectivo en la
prevenci贸n y detecci贸n de delitos
financieros.
Aprender谩s a manejar y resolver
disputas relacionadas con el
lavado de activos de manera
eficiente y eficaz, utilizando el
arbitraje como m茅todo de
resoluci贸n.
Mejorar谩s tu reputaci贸n y credibilidad en el campo legal y financiero, lo cual puede abrirte nuevas oportunidades profesionales y de networking.
Obtendr谩s un profundo entendimiento de las leyes y regulaciones que rigen el lavado de activos, adem谩s de aprender t茅cnicas avanzadas de an谩lisis financiero.
Detalles del聽Curso
Inicio
21/01/2026
Duraci贸n
06聽Semanas
Acceso
24 Horas
Certificaci贸n
200 Horas
OBJETIVO:
Los participantes podr谩n identificar e interpretar cuales son los aspectos m谩s frecuentes, as铆 como interpretar donde se originan y aplican los recursos financieros detectados en los expedientes judiciales en las pericias en lavado de activos.
DIRIGIDO A:
El curso de peritaje en lavado de activos est谩 dirigido a gerentes de bancos, funcionarios gubernamentales, abogados, auditores, consultores y superintendencias. Se centra en la prevenci贸n y detecci贸n del lavado de activos, cubriendo normativas, t茅cnicas de investigaci贸n y estrategias para la presentaci贸n de evidencia en casos legales.
METODOLOG脥A:
El Curso se desarrollar谩 a trav茅s de 05 m贸dulos tem谩ticos interactivos, los cuales constan de clases virtuales interactivas (clases pr谩cticas en vivo con el docente y atenci贸n de consultas). Contar谩 con examen de conocimientos. En este proceso de ense帽anza-aprendizaje es flexible.
Si deseas m谩s informaci贸n cont谩ctate con nuestros asesores
聽
DOCENTE DEL DIPLOMA
Victor Ra煤l Cabello Reynoso
Profesional titulado en Econom铆a, con capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. Especializado en lavado de activos, peritajes, investigaci贸n cient铆fica, finanzas, auditor铆a, temas legales y econom铆a conductual. EXPERIENCIA LABORAL Poder Judicial-Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada: Perito Oficial Especializado en Lavado de Activos. Univ. Cesar Vallejo: Docente universitario. Federaci贸n Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Cr茅dito- FEDMAC. Servicio Nacional de 脕reas Naturales Protegidas por el EstadoSERNANP. Banco Agropecuario. Superintendencia de Banca, Seguros Y AFP麓s Seguridad Industrial S.A Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador. Coop. Cafetalera Chanchamayo. Corporaci贸n Financiera de Desarrollo - COFIDE.
Si deseas m谩s informaci贸n cont谩ctate con nuestros asesores
VISUALIZA NUESTRO TEMARIO Y CONOCE NUESTRO PLAN DE ESTUDIOS
M脫DULO 01: LA PRUEBA
M脫DULO 02: EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
M脫DULO 03: PARADIGMA CUALITATIVO Y CUANTITATIVO APLICADOS AL LAVADO DE ACTIVOS
M脫DULO 04: ACCI脫N PREVENTIVA Y POSTERIOR DEL ESTADO EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOSN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
M脫DULO 05: PERITAJES ECON脫MICO-FINANCIEROS EN LAVADO DE ACTIVOS
LOGROS
Dominio de las normativas nacionales e internacionales relacionadas con el lavado de activos y el arbitraje.
Capacidades mejoradas para investigar y analizar casos de lavado de activos, identificando patrones y evidencias.
Desarrollo de estrategias efectivas para resolver conflictos legales relacionados con el lavado de activos mediante el arbitraje.
Habilidad para presentar evidencia de manera clara y convincente en un entorno de arbitraje.
CERTIFICAN
Instituto Latinoamericano de Proyectos de Inversión, Ingeniería y Economía
Proyectos de Inversión,
Capacitaciones y Publicaciones
Si deseas m谩s informaci贸n cont谩ctate con nuestros asesores
Corporaci贸n聽Growth聽SAC
Ub铆canos: Av. Petit Thouars 1775, Oficna 1002, Lince, Lima. Per煤 / Telf .: +51 947 775 158
https://www.growthcorporation.lat/